비트코인을 통한 자금세탁비율은 모든 거래의 1%로 낮은 수치

https://cointelegraph.com/news/bitcoin-laundering-less-than-one-percent-of-all-transactions

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비트코인을 통한 자금세탁비율은 모든 거래의 1%로 낮은 수치이다

최근 공개된 보고서에서 비트코인 전문가들은 돈세탁 목적의 비트코인 거래는 총 거래의 1%미만이라고 말했다.

돈의 흐름과 돈세탁의 위험성에 관해 작성된 그 보고서는 일부의 암호화폐 전문가들이 말하는 것과 달리 암호화폐를 통한 돈세탁은 크게 문제가 되지 않는다고 말했다.

보고서 작성자들이 포착한 비트코인 돈세탁은 실크로드와 같이 작고 어두운 시장에서 은밀히 이루어진다고 말했다.

또한 북미와 비교하여 몇배 수치의 비트코인 불법거래가 유럽에서 이루어지고 있다

이런 불법행위를 근절하기 위해 좀 더 자금세탁 방지조치 (AML)를 취해야 한다고 , 그 보고서는 말했다 불법거래를 관리할 수 있는 유일한 방법은 모든 관할 구역의 금융당국이 AML의 집행과 범위를 늘리는 것이라고 말했다

A recent report from the joint Bitcoin analysis team of FDD and Ellicit, a Bitcoin forensics company, indicates that less than one percent of all Bitcoin transactions involve money laundering.

The report, written to help analyze the flow of funds and the danger of money laundering, has indicated that money laundering isn’t nearly the problem some critics of cryptocurrency believe. The report states:

“The amount of observed Bitcoin laundering [is] small and darknet marketplaces such as Silk Road and, later, AlphaBay are [generally] the source of almost all of the illicit Bitcoins laundered through conversion services.”

The report also indicates that the vast majority of illicit transactions using Bitcoin were processed in Europe, receiving more than five times as many illicit transactions as North America.

AML processes must improve

The report suggests that the best way to combat such illicit activity is through more stringent anti-money laundering (AML) measures. The report states that the only way to manage the illicit transaction is for “Financial authorities in all jurisdictions [to] increase AML enforcement.”